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一心堂:公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產

作者: 揭陽房產網 更新時間: 2019年11月06日 18:22:37 游覽量: 145

簡述:

一心堂:公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產

一心堂:公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產   時間:2019年09月27日 17:15:39 中財網    
原標題:一心堂:關于公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產的公告

一心堂:公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產




股票代碼:002727 股票簡稱:一心堂 公告編號:2019-154號

債券代碼:128067 債券簡稱:一心轉債



一心堂藥業集團股份有限公司

關于公司向云南云鴻房地產開發

有限公司租賃昆明市人民西路821號房產的公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、關聯交易概述:

一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)因日常經營的需要,擬以房屋租
金合計不超過260萬元向云南云鴻房地產開發有限公司(以下簡稱“云鴻房地產”)租賃
昆明市人民西路821號辦公與商鋪用房,房屋租期自2020年2月1日至2021年1月31
日,租賃期1年,公司將與云鴻房地產簽訂《房屋租賃合同》,自董事會審議通過之日起
生效。


2019年9月27日,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過《關于公司向云南云鴻
房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產的議案》, 獨立董事對該關聯交易事
項發表了事前認可意見和同意的獨立意見,相關關聯董事已對關聯交易事項回避表決,本
議案尚需提交股東大會審議。




二、關聯人和關聯關系介紹:

1、基本情況

公司名稱:云南云鴻房地產開發有限公司

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

住所:昆明市西山區人民西路821號

法定代表人:阮鴻獻


注冊資本:5,126萬元

成立日期:1997年2月3日

經營范圍:房地產開發;房屋租賃

2、與公司的關聯關系

公司實際控制人阮鴻獻及阮鴻獻女兒阮圣翔分別持有云鴻房地產99.22%、0.78%股
權,云鴻房地產為公司的關聯方。


3、履約能力分析

上述關聯企業系依法注冊成立,依法存續并持續經營的法人主體,生產經營正常。




三、關聯交易對公司的影響:

公司租賃關聯方云鴻房地產的房屋為正常營運之需,為正常的商業往來。所租賃房屋
具備基本的生產辦公設施,有利于公司的經營。以上交易遵循公平、公正、公開的原則進
行,交易價格公允,不存在損害公司利益和中小股東權益的情形。


公司與云鴻房地產在本年年初至披露日累積發生關聯交易金額為241.48萬元。上述
關聯交易對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響,公司主要業務亦不會因
此類交易而對關聯方形成依賴。


鑒于云鴻房地產為公司董事阮鴻獻先生實際控制的企業,本議案構成關聯交易,涉及
關聯關系影響的公司董事阮鴻獻先生、劉瓊女士就該議案回避表決。




四、獨立董事的獨立意見

(一)事前認可意見

公司已將該關聯交易事項事先與獨立董事進行了溝通,獨立董事聽取了有關人員的匯
報并審閱了相關材料,對該事項發表事前認可意見如下:

“公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產屬于正常的
商業交易行為,是基于日常經營的必要性,在公平、公正、互利的基礎上進行的,不會損
害本公司及中小股東的利益,也不會對上市公司獨立性構成影響。因此,我們對該項關聯
交易予以認可,并同意將其提交公司董事會審議?!?

(二)獨立意見

公司已將該關聯交易事項與獨立董事進行了溝通,獨立董事聽取了有關人員的匯報并


審閱了相關材料,對該事項發表獨立意見如下:

“對公司提交的《關于公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821
號房產的議案》進行了認真審查,對該項關聯交易予以認可。公司該項關聯交易屬于正常
的商業交易行為,是基于日常經營的必要性,在公平、公正、互利的基礎上進行的,不會
損害本公司及中小股東的利益,也不會對上市公司獨立性構成影響,表決程序符合有關法
律、法規和《公司章程》等制度的有關規定。


公司董事會審議公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房
產事項時,關聯董事回避了表決,表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司
章程》的有關規定,不存在損害公司和股東利益的情形。


因此,我們同意本議案,并同意將本議案提交公司2019年度第三次臨時股東大會審
議”



五、保薦機構意見

上述向關聯方云鴻房地產租賃昆明市人民西路821號房產事項已經一心堂第四屆董
事會第十六次會議審議通過,獨立董事對關聯交易事項發表了事前認可意見和同意的獨立
意見,相關關聯董事已對關聯交易事項回避表決,該關聯交易事項尚需公司股東大會審議
批準。截至目前,關聯交易的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。


一心堂上述關聯交易屬于正常業務經營范圍,未損害公司和非關聯股東的利益,不會
對公司獨立性產生影響,公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。


綜上所述,本保薦機構對一心堂向關聯方云鴻房地產租賃昆明市人民西路821號房產
事項無異議。




備查文件:

1、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議》;

2、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》;

3、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項
的獨事前認可意見》;

4、《一心堂藥業集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項


的獨立意見》;

5、《東興證券股份有限公司關于一心堂藥業集團股份有限公司向關聯方租賃房產的核查意
見》;

6、深圳證券交易所要求的其他文件。


特此公告。




一心堂藥業集團股份有限公司

董事會

2019年9月27日




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