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東莞宏遠工業區股份有限公司董事會決議公告

作者: 揭陽房產網 更新時間: 2020年06月20日 18:55:31 游覽量: 95

簡述:

證券代碼:000573??????????證券簡稱:粵宏遠A?????????公告編號:2020-047東莞宏遠工業區股份有限公司董事會

  證券代碼:000573??????????證券簡稱:粵宏遠A?????????公告編號:2020-047

  東莞宏遠工業區股份有限公司

  董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  東莞宏遠工業區股份有限公司第十屆董事會第四次會議于2020年6月18日在東莞市南城區宏遠大廈16樓會議室以現場加通訊方式召開,此次臨時會議通知已于2020年6月16日以書面加電子通訊方式發出,會議應出席的董事5人,實際出席會議的董事5人(其中,獨立董事劉勇以通訊表決方式出席會議),會議由周明軒董事長主持。本次會議的召開符合公司法和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議審議通過以下議案:

  1、《關于全資子公司廣東宏遠投資有限公司參與東莞市萬裕房地產有限公司增資擴股項目并提供財務資助的議案》。

  表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權;議案獲得通過。

  本次事項涉及的提供財務資助金額屬于公司2019年度股東大會審議通過的《關于未來十二個月內為房地產開發項目公司提供財務資助額度的議案》批準范圍內的財務資助,經2019年度股東大會授權由董事會審批即可。本議案具體內容詳見公司與本公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網()上的《關于全資子公司參與東莞市萬裕房地產有限公司增資擴股項目并提供財務資助的公告》。

  2、《關于全資子公司廣東宏遠投資有限公司參與東莞市萬珩房地產開發有限公司增資擴股項目并提供財務資助的議案》。

  表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權;議案獲得通過。

  本次事項涉及的提供財務資助金額屬于公司2019年度股東大會審議通過的《關于未來十二個月內為房地產開發項目公司提供財務資助額度的議案》批準范圍內的財務資助,經2019年度股東大會授權由董事會審批即可。本議案具體內容詳見公司與本公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網()上的《關于全資子公司參與東莞市萬珩房地產開發有限公司增資擴股項目并提供財務資助的公告》。

  三、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

  東莞宏遠工業區股份有限公司董事會

  二0二0年六月十八日

  證券代碼:000573??????????????證券簡稱:粵宏遠A????????????公告編號:2020-048

  東莞宏遠工業區股份有限公司

  關于全資子公司參與東莞市萬裕房地產有限公司增資擴股項目并提供財務資助的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  ■

  一、對外投資及提供財務資助事項概述

  為適應新時期房地產行業環境,有效提升投資效率和盈利能力,公司加強與行業頭部企業的項目合作。2020年6月18日,公司全資子公司宏遠投資與東莞萬科、科卓實業、寶盈地產簽訂《東莞市麻涌鎮江岸花園項目合作協議書》,宏遠投資、寶盈地產各認繳出資人民幣125萬元參與萬裕地產增資擴股項目分別獲取10%股權,同時因應合作開發項目地塊的需要,根據持股比例對等投入原則,宏遠投資擬向項目公司提供不超過1億元的股東借款用于項目公司支付地價款、交易稅費及前期費用等,本次股東借款不計收利息。

  本次事項經公司第十屆董事會第四次會議審議通過,會議表決情況:五票同意、零票反對、零票棄權。本次事項涉及的提供財務資助金額屬于公司2019年度股東大會審議通過的《關于未來十二個月內為房地產開發項目公司提供財務資助額度的議案》批準范圍內的財務資助,經2019年度股東大會授權由董事會審批即可。本次事項不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。

  二、交易對手方介紹

  1、公司名稱:東莞市萬科房地產有限公司

  住所:廣東省東莞市南城街道石竹路3號廣發金融大廈2棟920室

  企業類型:其他有限責任公司

  法定代表人:周嶸

  注冊資本:30000萬元人民幣

  經營范圍:房地產開發經營(憑有效資質證書經營)、工程管理服務、工程技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  產權及控制關系:東莞萬科地產為深圳市萬科發展有限公司下屬控股公司,實際控制方為萬科企業股份有限公司。

  是否失信被執行人:否

  2、公司名稱:東莞市科卓實業投資有限公司

  住所:廣東省東莞市南城街道石竹路3號廣發金融大廈2棟608室02

  企業類型:其他有限責任公司

  法定代表人:汪船燈

  注冊資本:10萬元人民幣

  經營范圍:實業投資、投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  產權及控制關系:科卓實業為東莞市萬科房地產有限公司下屬控股公司,實際控制方為萬科企業股份有限公司。

  是否失信被執行人:否

  3、公司名稱:東莞市寶盈房地產開發有限公司

  住所:東莞市麻涌鎮水鄉大道麻涌路段11號

  企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

  法定代表人:盧惠根

  注冊資本:7000萬元人民幣

  經營范圍:房地產開發經營

  產權及控制關系:寶盈地產股東為沈寧一、盧煜光,較高持股者為盧煜光。

  是否失信被執行人:否

  三、投資標的/被資助對象的基本情況

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